庭審現(xiàn)場(chǎng)

公安機(jī)關(guān)查獲的銀行卡和網(wǎng)銀U盾

　　這是一個(gè)打著投資虛擬貨幣“暗黑幣”的旗號(hào)，通過互聯(lián)網(wǎng)兜售所謂“暗黑幣”吸納會(huì)員，層級(jí)森嚴(yán)，僅8個(gè)月時(shí)間就在中國(guó)內(nèi)地發(fā)展會(huì)員3萬余個(gè)(以累計(jì)注冊(cè)賬號(hào)計(jì)算)，斂財(cái)近15億元的傳銷組織。4 月14日，經(jīng)江蘇省徐州市泉山區(qū)檢察院提起公訴，泉山區(qū)法院作出一審判決，對(duì)被告人杜玲等人以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處八年零六個(gè)月到三年零六個(gè)月不等的有期徒刑，并處人民幣三百萬元到三十萬元不等的罰金。

　　山寨“暗黑幣”誕生記

　　杜玲，1963年出生于廣東省清遠(yuǎn)市，后來去了香港定居，成為香港永久性居民。因在香港經(jīng)營(yíng)杜氏錢莊生意，被人稱為香港“地下錢莊女王”，擁有廣泛的人脈。2009年2月23日，杜玲因在內(nèi)地經(jīng)營(yíng)地下錢莊，被廣東省深圳市中級(jí)法院以非法經(jīng)營(yíng)罪判處有期徒刑二年零六個(gè)月。

　　2009年以來，“比特幣”“暗黑幣”等虛擬貨幣在互聯(lián)網(wǎng)上興起，帶動(dòng)了全球虛擬貨幣投資熱潮。2014年6月，香港居民劉雄(另案處理)從中嗅到了“商機(jī)”，便找杜玲商量，想建立一個(gè)類似于“暗黑幣”的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，希望她同自己聯(lián)手開拓這條“生財(cái)之道”。杜玲欣然應(yīng)允，立即著手進(jìn)行推廣市場(chǎng)、發(fā)展會(huì)員的工作。

　　據(jù)案發(fā)后杜玲交代，當(dāng)時(shí)她帶著陳淑榮、華金河等人去和劉雄共商創(chuàng)建平臺(tái)的細(xì)節(jié)，幾個(gè)人對(duì)從事傳銷的行為心知肚明。2014年8月，他們重金聘請(qǐng)人員制作了“暗黑幣”官網(wǎng)，創(chuàng)建網(wǎng)上交易平臺(tái)，開始了網(wǎng)站的運(yùn)營(yíng)。為支撐虛假“暗黑幣”投資，劉雄、杜玲等人在香港成立了達(dá)康智能科技有限公司(以下簡(jiǎn)稱“達(dá)康公司”)。當(dāng)然，這個(gè)由劉雄等人建立的山寨“暗黑幣”網(wǎng)站與真正的“暗黑幣”沒有任何關(guān)聯(lián)，它只是借助“暗黑幣”的名聲及價(jià)值大肆進(jìn)行宣傳，達(dá)到混淆視聽的目的。

　　達(dá)康公司創(chuàng)辦后，陳淑榮作為主要市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人之一，經(jīng)常帶一些人到香港的公司總部去考察學(xué)習(xí)。在總部，每天下午都會(huì)有顧問負(fù)責(zé)講課，傳授“虛擬貨幣”、“暗黑幣”等概念以及推廣市場(chǎng)的技巧。每當(dāng)遇到“搞不定”的人，杜玲就會(huì)出來跟他們見面，利用自己做錢莊打出的名氣收服他們，幫助發(fā)展會(huì)員。為擴(kuò)大知名度，2015年1月，達(dá)康公司還在香港舉辦了啟動(dòng)大會(huì)，接待了數(shù)千名投資者前往“參觀”。

　　達(dá)康公司將總部設(shè)在香港，另外還在深圳租用了辦公地點(diǎn)，負(fù)責(zé)開拓內(nèi)地市場(chǎng)。被告人鄧先雄從老家招聘人員，負(fù)責(zé)辦理銀行卡與POS機(jī)，并開通銀行卡網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬功能，用于收取會(huì)員費(fèi)用及提現(xiàn)返款。后來又將部分銀行卡綁定的100余臺(tái)POS機(jī)，發(fā)放到公司駐各地區(qū)領(lǐng)導(dǎo)人手中，從而實(shí)現(xiàn)了整個(gè)組織系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)互通。

　　2015年2月，徐州市公安局泉山分局在工作中發(fā)現(xiàn)這個(gè)山寨“暗黑幣”網(wǎng)站有涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷行為，于3月1日立案?jìng)刹椤?015 年3月19日，公安機(jī)關(guān)在廣東省深圳市將被告人杜玲、陳淑榮、華金河、鄧先雄等人抓獲歸案。

　　涉案律師也被收入法網(wǎng)

　　這起案件涉案金案特別巨大，且作案形式新、地域范圍廣、人員眾多，又是高智能犯罪，給案件定性和取證工作帶來不小的難度。徐州市泉山區(qū)檢察院對(duì)該案高度重視，從偵監(jiān)、公訴部門抽調(diào)有豐富經(jīng)驗(yàn)的骨干力量成立辦案小組，提前介入引導(dǎo)偵查，就該案?jìng)麂N活動(dòng)的基本結(jié)構(gòu)、運(yùn)營(yíng)模式、已到案犯罪嫌疑人的基本情況、現(xiàn)有證據(jù)情況、繼續(xù)偵查情況等多次討論。在提前介入期間，辦案小組從言詞證據(jù)出發(fā)，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)通過調(diào)取網(wǎng)絡(luò)聊天記錄、梳理網(wǎng)絡(luò)人員結(jié)構(gòu)圖、調(diào)取銀行交易記錄等方面搜集證據(jù)，并針對(duì)電子證據(jù)形式要求公安機(jī)關(guān)全面補(bǔ)正。

　　工作中，辦案小組發(fā)現(xiàn)網(wǎng)站后臺(tái)負(fù)責(zé)財(cái)會(huì)的人員并非專業(yè)會(huì)計(jì)，其賬目記錄上與一般的財(cái)會(huì)不同，部分內(nèi)容無法核實(shí)清楚。為此，他們建議辦案民警再赴深圳，詳細(xì)核對(duì)扣押電腦中的模糊賬目。后經(jīng)公安機(jī)關(guān)對(duì)后臺(tái)資料梳理查實(shí)，確認(rèn)陳淑榮網(wǎng)站后臺(tái)賬號(hào)下共有下線會(huì)員賬號(hào)31395個(gè)，華金河網(wǎng)站后臺(tái)賬號(hào)下共有下線會(huì)員賬號(hào)7023個(gè)，鄧先雄網(wǎng)站后臺(tái)賬號(hào)下共有下線會(huì)員賬號(hào)51個(gè)，三人均以此非法獲取發(fā)展會(huì)員的收益，為案件審計(jì)報(bào)告提供了有力的依據(jù)。

　　2015年5月3日，泉山區(qū)檢察院受理杜玲等人涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案的提請(qǐng)審查逮捕的文書及案卷材料。在案件審查過程中，一個(gè)叫倪文武的律師進(jìn)入辦案檢察官的視野。經(jīng)查，倪文武是該傳銷組織徐州地區(qū)的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)人，組織、協(xié)調(diào)徐州地區(qū)會(huì)員團(tuán)隊(duì)發(fā)展，并在徐州飯店、盛佳大廈等地進(jìn)行宣講，同時(shí)還組織大型酒會(huì)對(duì)達(dá)康公司及“暗黑幣”進(jìn)行宣傳。辦案檢察官還發(fā)現(xiàn)，倪文武在網(wǎng)站后臺(tái)賬號(hào)下共有下線會(huì)員賬號(hào)740余個(gè)，直接或者間接收取參與傳銷人員繳納的傳銷資金數(shù)額達(dá)到5700萬元，屬于情節(jié)嚴(yán)重的情況。隨后，泉山區(qū)檢察院依法向公安機(jī)關(guān)發(fā)出《應(yīng)當(dāng)逮捕犯罪嫌疑人意見書》，成功追捕犯罪嫌疑人倪文武。

　　逐級(jí)剝削顯傳銷真容

　　據(jù)該案承辦檢察官介紹，這起案件與傳統(tǒng)傳銷案件的不同之處在于，達(dá)康公司的“暗黑幣”計(jì)酬方式分為靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益兩種。靜態(tài)收益即所謂的挖礦收入，由網(wǎng)站系統(tǒng)直接按照會(huì)員賬號(hào)的級(jí)別進(jìn)行分配。會(huì)員按購(gòu)買賬號(hào)不同分為三個(gè)級(jí)別，即V1、V3和V9，分別需要1000、3000和9000個(gè)暗黑幣，繳納費(fèi)用按照暗黑幣的實(shí)時(shí)價(jià)格與幣數(shù)相乘，V1、V3、V9對(duì)應(yīng)的賬號(hào)金額約為1.5萬、4.5萬和13.5萬元人民幣，入會(huì)費(fèi)用之高令人咋舌。V1會(huì)員每天可以獲得靜態(tài)派幣4至7個(gè)暗黑幣，V3會(huì)員可以獲得靜態(tài)派幣14至21個(gè)，V9會(huì)員可以獲得靜態(tài)派幣的63至87個(gè)。如果按照這個(gè)規(guī)則，排除“暗黑幣”價(jià)格的波動(dòng)，V1會(huì)員通過靜態(tài)派幣6個(gè)月就可以回本，V3會(huì)員5個(gè)月就可以回本，V9會(huì)員4個(gè)月就可以回本。

　　如果說靜態(tài)收益是達(dá)康公司吸收會(huì)員的噱頭，那么動(dòng)態(tài)收益則是每一位會(huì)員發(fā)展下線的原動(dòng)力。達(dá)康公司網(wǎng)站的設(shè)置要求每個(gè)會(huì)員下方只能發(fā)展三條線，即三個(gè)區(qū)。注冊(cè)的老會(huì)員可以把新會(huì)員直接安置到自己的下面，如果下面滿了可以繼續(xù)安置到下線會(huì)員的下面。系統(tǒng)將三個(gè)區(qū)內(nèi)的會(huì)員靜態(tài)分配暗黑幣的數(shù)量分別相加，作為該區(qū)的總體業(yè)績(jī)，以總和的多少依次分為大區(qū)、中區(qū)和小區(qū)。然后按照“大區(qū)的業(yè)績(jī)不獎(jiǎng)勵(lì)”“不同級(jí)別賬號(hào)的會(huì)員中區(qū)、小區(qū)的收益分別按不同比例進(jìn)行分配”的原則進(jìn)行動(dòng)態(tài)分派。

　　承辦檢察官解釋說，該網(wǎng)站事實(shí)上是通過發(fā)展參加者，再要求被發(fā)展者不斷發(fā)展新人加入而形成上下線關(guān)系，并以下線發(fā)展人數(shù)多少為依據(jù)計(jì)算和給付上線報(bào)酬，這便是傳統(tǒng)傳銷中所謂的“拉的人越多，得到的收益就越多”。另外，根據(jù)網(wǎng)站的動(dòng)態(tài)收益規(guī)則，會(huì)員必須不停地發(fā)展會(huì)員放在自己的中區(qū)和小區(qū)，因?yàn)橹挥惺棺约喝齻€(gè)區(qū)保持平衡才能獲得最大的收益。新發(fā)展的會(huì)員只能一層一層地往下放，不斷地組成層級(jí)。為了拿取返利，老會(huì)員也只能不斷地發(fā)展會(huì)員，從而呈現(xiàn)底大尖小的“金字塔形”結(jié)構(gòu)。

　　截止到2015年3月，達(dá)康公司大肆發(fā)展會(huì)員，全國(guó)各地累計(jì)已注冊(cè)會(huì)員賬號(hào)34365個(gè)。會(huì)員們繳納的會(huì)費(fèi)也像滾雪球一樣，源源不斷地流入達(dá)康公司的賬號(hào)。案發(fā)前，達(dá)康公司每天入賬資金達(dá)到兩三千萬元，總涉案金額近15億元。

　　法庭上都稱自己是“受害者”

　　庭審中，被告人杜玲辯稱，劉雄才是達(dá)康公司的創(chuàng)建人，自己并非其同盟或合伙人，且劉雄做房地產(chǎn)生意，有實(shí)業(yè)項(xiàng)目，自己還將達(dá)康公司中的1.3億元人民幣作為投資轉(zhuǎn)入了劉雄的香港或者斐濟(jì)賬戶內(nèi)，聲稱自己也是受害者。最令人吃驚的是，杜玲、陳淑榮、華金河、鄧先雄四人在自稱對(duì)“暗黑幣”及虛擬貨幣“并不懂”的同時(shí)，卻不認(rèn)為“達(dá)康暗黑幣”是傳銷活動(dòng)，而是一種國(guó)際流行的“暗黑幣”投資經(jīng)營(yíng)行為。被告人倪文武曾是專業(yè)律師，在接觸達(dá)康公司前，也一直關(guān)注“比特幣”等虛擬貨幣投資。倪文武稱自己一直認(rèn)為達(dá)康公司有經(jīng)營(yíng)實(shí)體，所經(jīng)營(yíng)的虛擬貨幣交易就是國(guó)際上的“暗黑幣”交易，自己才是真正的受害者，“血本無歸”的同時(shí)還站在了自己熟悉又陌生的被告人席上。

　　經(jīng)控辯雙方第一輪法庭辯論，法庭歸納雙方的主要爭(zhēng)議焦點(diǎn)為達(dá)康公司“暗黑幣”經(jīng)營(yíng)模式是否系非法傳銷，被告人是否構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪；各被告人是否是共同犯罪；確定涉案數(shù)額的法律依據(jù)；部分被告人在犯罪中是否構(gòu)成從犯、是否有立功表現(xiàn)等。此后，控辯雙方針對(duì)爭(zhēng)議焦點(diǎn)展開辯論。

　　公訴人在公訴意見和法庭辯論中用充分扎實(shí)證據(jù)論證了三點(diǎn)：第一，達(dá)康暗黑幣網(wǎng)站的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)實(shí)質(zhì)上是傳銷活動(dòng)。達(dá)康公司網(wǎng)站經(jīng)營(yíng)形式上具有欺騙性，經(jīng)營(yíng)的暗黑幣也并非國(guó)際上真正的暗黑幣，達(dá)康暗黑幣公司并無真正的投資，網(wǎng)站產(chǎn)生的暗黑幣實(shí)際上只是網(wǎng)站上的數(shù)字，價(jià)格可以通過電腦控制。在計(jì)酬方式上，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為計(jì)酬或返利依據(jù)，只有層層發(fā)展會(huì)員才能拿取返利。第二，該組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，已遠(yuǎn)超追訴標(biāo)準(zhǔn)。第三，被告人杜玲、陳淑榮、華金河、鄧先雄、倪文武在達(dá)康暗黑幣網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)中應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者。幾個(gè)人均不同程度地參與了達(dá)康暗黑幣網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)的前期發(fā)起、策劃和操縱，并對(duì)會(huì)員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，且均系該網(wǎng)站的前期會(huì)員。一審法院最終認(rèn)可了公訴人的意見。